Министерство финансов США включило в новый санкционный пакет криптокомпании, связанные с финансированием иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и проведением незаконных финансовых операций. Под ограничения попала зарегистрированная в Грузии компания SHPS Shelbit (Shelbit), которая управляет биржей Shelbit Exchange, а также её владелец – уроженец Ирана Сияваш Кайванпур, имеющий также гражданство Доминики и Афганистана и проживающий в ОАЭ.
По данным американского ведомства, через Shelbit Exchange проходили многомиллионные переводы в цифровых активах между адресами, принадлежащими КСИР, и самой биржей – суммарно более 3 миллионов долларов в обе стороны. Кроме того, с контролируемых Кайванпуром адресов было переведено более 2 миллионов долларов в иранскую криптобиржу Nobitex, которая уже находилась под санкциями США. Таким образом, грузинская компания, по версии Вашингтона, стала звеном в цепочке незаконного финансирования иранских военных структур через цифровые валюты.
